Anti-Geldwäsche Richtlinien

Ihre Verpflichtungen als Nutzer

Durch die Nutzung der Services von casinofieryplay.de bestätigen und garantieren Sie die Einhaltung folgender grundlegender Anforderungen:

Altersbestätigung und Rechtmäßigkeit

Sie versichern ausdrücklich, dass Sie:

mindestens 18 Jahre alt sind oder das in Ihrer Rechtsordnung erforderliche Volljährigkeitsalter für Glücksspiele erreicht haben
zur rechtmäßigen Teilnahme an Online-Glücksspielen in Ihrem Wohnsitzland berechtigt sind.

Eigentumsnachweis der Geldmittel

Sie garantieren, dass:

Sie der rechtmäßige Eigentümer aller auf Ihrem Spielerkonto eingezahlten Geldmittel sind
Sämtliche bei der Registrierung und später übermittelten Informationen wahrheitsgemäß, aktuell und vollständig sind
Alle Angaben exakt mit den Namen auf Ihren Kredit-/Debitkarten oder anderen genutzten Zahlungskonten übereinstimmen
Sie keine Gelder verwenden, die aus illegalen Quellen stammen oder deren rechtmäßiger Besitz zweifelhaft ist.

Risikoakzeptanz

Sie bestätigen ihr Verständnis, dass:

Online-Glücksspiele grundsätzlich mit dem Risiko von Geldverlusten verbunden sind
Sie die alleinige Verantwortung für alle entstandenen Verluste tragen
Die Nutzung unserer Services ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko und nach Ihrer freien Entscheidung erfolgt
Sie keine Ansprüche bezüglich Ihrer Spielverluste gegen uns geltend machen können

Spielverständnis und Reputation

Sie erklären, dass Sie die Regeln, Abläufe und Methoden des Online-Glücksspiels vollständig verstehen und sich verpflichten, keine Handlungen vorzunehmen, die dem Ruf unseres Casinos schaden könnten.

Unser Verifizierungsverfahren

Berechtigung zur Identitätsprüfung

Mit der Zustimmung zu diesen AML-Richtlinien räumen Sie uns das uneingeschränkte Recht ein, jederzeit nach unserem Ermessen Identitätsprüfungen durchzuführen oder durch Drittanbieter durchführen zu lassen.

Diese Überprüfungen können erfolgen:

In regelmäßigen Abständen als Routinekontrolle
Auf Verlangen von Aufsichtsbehörden
Bei verdächtigen Transaktionsmustern
Im Rahmen unserer Compliance-Verpflichtungen

Einschränkungen während der Prüfung

Wichtiger Hinweis: Während laufender Verifizierungsprozesse können wir Ihre Auszahlungsmöglichkeiten temporär einschränken oder vollständig aussetzen, bis alle erforderlichen Nachweise erbracht wurden.

Konsequenzen bei Verstößen

Falsche Angaben

Falls sich herausstellt, dass Ihre übermittelten Informationen falsch, ungenau, irreführend oder unvollständig sind, stellt dies einen schwerwiegenden Verstoß gegen unsere Vertragsbedingungen dar.

Mögliche Maßnahmen:

Sofortige Kontosperrung
Verweigerung weiterer Services
Einbehaltung von Guthaben
Einleitung rechtlicher Schritte

Altersverfehlungen

Bei Nichbestätigung des zulässigen Alters sind wir berechtigt und verpflichtet, Ihr Konto umgehend zu sperren.

Falls Sie zum Zeitpunkt der Kontoeröffnung minderjährig waren:

Kontosperrung: Ihr Account wird dauerhaft geschlossen
Transaktionsstornierung: Alle Transaktionen während der Minderjährigkeit werden für ungültig erklärt
Rückerstattung: Eingezahlte Gelder werden nach Erreichen der Volljährigkeit zurückerstattet
Wettstornierung: Alle platzierten Wetten werden rückgängig gemacht
Gewinnverlust: Sämtliche während der Minderjährigkeit erzielten Gewinne verfallen ersatzlos
Rückzahlungspflicht: Sie sind verpflichtet, bereits ausgezahlte Gewinne auf Verlangen vollständig zurückzuerstatten

Compliance und Zusammenarbeit

Wir arbeiten eng mit internationalen Finanzüberwachungsbehörden zusammen und melden verdächtige Aktivitäten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Ihre Kooperation bei Verifizierungsanfragen ist daher nicht nur vertraglich vereinbart, sondern auch rechtlich erforderlich.

Bei Fragen zu unseren AML-Richtlinien kontaktieren Sie unseren Compliance-Support.

Diese Anti-Geldwäsche-Richtlinien sind integraler Bestandteil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen und gelten in Verbindung mit allen anderen Nutzungsbedingungen.